ગુજરાતના રાજકોટ શહેરના તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એવો ખુલાસો થયો છે કે 2018 થી મની પ્લસ શરાફી કોઓપરેટિવ સોસાયટી ચલાવતા અલ્પેશ દોંગાએ 60 થી વધુ રોકાણકારો, જેમાં એક વિધવા મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમની સાથે અગિયાર કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, રાજકોટ શહેર તાલુકા પોલીસે કુખ્યાત અલ્પેશ દોંગાની ધરપકડ કરી છે અને સમગ્ર મામલાની વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આ રીતે પોલીસ અલ્પેશ દોંગા સુધી પહોંચી, જે ફાઇનાન્સ કંપનીની આડમાં છેતરપિંડી કરી રહ્યો હતો. જ્યારે ૫૭ વર્ષીય ઉદ્યોગપતિ રશ્મિન પરમાર દ્વારા શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં IPCની કલમ ૪૦૯, ૪૨૦, ૧૨૦ (B) અને ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ એક્ટની કલમ ૩-૪ હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં રશ્મિન પરમારે જણાવ્યું હતું કે અલ્પેશ દોંગાએ રોકાણકારોને લાલચ આપી હતી કે જો તેઓ સહકારી મંડળીમાં FD રાખશે તો તેમને દર મહિને એક ટકાના દરે વળતર આપવામાં આવશે. જે બાદ ઉદ્યોગપતિએ પોતાના નામે ૪૩ લાખ રૂપિયા અને ભાભી અને પત્નીના નામે ૧૭ લાખ રૂપિયાની એફડી કરી. કુલ ખર્ચ લગભગ ૫૦ લાખ હતો પણ રોકાણ પછી, મને કોઈ પણ મહિનામાં ૧% પણ વળતર મળ્યું નહીં. અન્ય રોકાણકારો સહિત કુલ રકમ ૧૧ કરોડ ૮ લાખ ૯૮ હજાર રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ, ત્યારબાદ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ.
તપાસમાં સત્ય બહાર આવ્યું
પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ, પોલીસ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે તેણે એફડીના નામે 60 થી વધુ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. જોકે, પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગુનેગાર એટલો ચાલાક હતો કે તે રોકાણ પછી થોડા સમય માટે વળતર આપતો રહ્યો, પરંતુ થોડા મહિના પછી વળતર આપવાનું બંધ કરી દીધું. તે લોકોને એફડી હોવાનું કહીને છેતરતો હતો અને દર મહિને 1% વ્યાજ દરે 12% વાર્ષિક વળતર આપવામાં આવતું હતું. આ સાથે, તે રોકાણકારોને કહેતો હતો કે તમારા રોકાણના 6 વર્ષમાં બધી મૂડી પરત કરવામાં આવશે.
ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે
ફરિયાદીએ જણાવ્યું કે તેના ભાઈના મૃત્યુ પછી, તેની ભાભીના ઘર ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે, તેણે 2018 માં મની પ્લસ કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં 14 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું. તે 5 વર્ષ સુધી 1% રોકડ વળતર વ્યાજ આપતું રહ્યું, પરંતુ 5 વર્ષ પછી વળતર આપવાનું બંધ કરી દીધું. ફરિયાદના આધારે પોલીસે અલ્પેશ સામે ગુજરાત મની લેન્ડર્સ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન, પોલીસને એ પણ જાણવા મળ્યું કે FD ની સાથે, તે ખેડૂતોની જમીન પર વ્યાજ ચૂકવીને પણ પોતાની પાસે રાખતો હતો, એટલે કે, ખેડૂતોને વ્યાજ ચૂકવવાના નામે, તે તેમની જમીન બીજા કોઈના નામે રજીસ્ટર કરાવતો હતો. જે બાદ પોલીસે મુખ્ય આરોપી અલ્પેશ દોંગાની ધરપકડ કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. હાલમાં, રાજકોટ પોલીસ રોકાણકારો પાસેથી માહિતી એકત્રિત કરવામાં અને તે બધાને સીલ કરવાની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે.