હવે મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીમાં વોટ માટે ચલણની ખુલ્લી રમત સામે આવી છે. આ સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
ED (મહારાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં ED એક્શન) દાવો કરે છે કે માલેગાંવના એક વેપારી સામે મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી જેણે રૂ. 100 કરોડથી વધુના વ્યવહારો કરવા માટે ઘણા લોકોના બેંક ખાતાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં દરોડા
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવ, નાસિક અને મુંબઈ અને ગુજરાતમાં અમદાવાદ-સુરતમાં કુલ 23 સ્થળો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. દરોડામાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, હરિયાણા, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં 2,500 થી વધુ વ્યવહારો અને લગભગ 170 બેંક શાખાઓ તપાસ હેઠળ છે. EDને શંકા છે કે આ ખાતાઓમાંથી પૈસા ક્યાં તો જમા કરવામાં આવ્યા છે અથવા ઉપાડવામાં આવ્યા છે.
ચૂંટણી ભંડોળ અને વોટ જેહાદ સંબંધિત કેસ
આ મામલો માલેગાંવમાં બિઝનેસમેન સિરાજ અહેમદ હારુન મેમણ વિરુદ્ધ પોલીસમાં નોંધાયેલી FIR સાથે સંબંધિત છે. ફરિયાદી એ વ્યક્તિ છે જેના બેંક ખાતામાંથી ગેરકાયદેસર વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપ છે કે બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ ચૂંટણી ફંડિંગ અને વોટ જેહાદ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
મહારાષ્ટ્રમાં 288 વિધાનસભા બેઠકો માટે 20 નવેમ્બરે મતદાન થવાનું છે. આ પહેલા EDની તપાસને મોટી કાર્યવાહી માનવામાં આવી રહી છે.
ઘણા લોકોને ફસાવ્યા
મુખ્ય આરોપીએ નાસિક મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંકમાં બેંક ખાતા ખોલવા માટે લગભગ એક ડઝન લોકોના KYC પેપર્સ (PAN, આધાર) લીધા હતા. તેણે આ લોકોને કહ્યું કે તે મકાઈનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગે છે અને તેથી તેણે ખેડૂતો પાસેથી પૈસા લેવાની જરૂર છે.
આરોપીએ તેના મિત્રો પાસેથી KYC પેપર લઈને વધુ બે ખાતા ખોલાવ્યા હતા. આ 14 બેંક ખાતા સપ્ટેમ્બરથી ઓક્ટોબર વચ્ચે ખોલવામાં આવ્યા હતા. ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળની 200 થી વધુ બેંક શાખાઓમાંથી 400 થી વધુ વ્યવહારો દ્વારા નાણાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે ટ્રાન્સફર 17 ખાતા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
EDને આ અંગે શંકા છે
આ તપાસ દરમિયાન EDને 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ડેબિટ-ક્રેડિટ એન્ટ્રી મળી આવી છે. હવે તે કેટલાક હવાલા ઓપરેટરોની ભૂમિકા સહિત વધુ પુરાવા એકત્ર કરવા માટે શોધ ચલાવી રહ્યો છે. મુંબઈ અને અમદાવાદના બે ખાતાઓ વચ્ચે રૂ. 50 કરોડથી વધુ ટ્રાન્સફર થયા છે. જેમાં સિરાજ અહેમદ અને નઈમ ખાનનું નામ સામે આવ્યું છે.
EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી KYC દ્વારા કથિત રીતે ઘણા બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ વોટ જેહાદના હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને ચૂંટણીમાં છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. બેંકિંગ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરીને લોકશાહી પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.