એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના કેસમાં રૂ. 387.99 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, એમ એજન્સીએ શનિવારે જણાવ્યું હતું. 5 ડિસેમ્બરે જોડવામાં આવેલી આ સંપત્તિઓમાં મોરેશિયસ સ્થિત કંપની, ટેનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ દ્વારા કરવામાં આવેલ ફ્લોટિંગ રોકાણોનો સમાવેશ થાય છે, જે FPI અને FDI દ્વારા હરિ શંકર ટિબ્રેવાલ સાથે જોડાયેલ છે, તેમજ છત્તીસગઢ, મુંબઈ અને મધ્ય પ્રદેશ (MP)માં પણ છે માં સ્થિત સ્થાવર મિલકતો પણ.
EDએ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ₹2,295.61 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે
અસ્કયામતો પ્રમોટર્સ, પેનલ ઓપરેટરો અને ઘણી સટ્ટાબાજીની એપ્સ અને વેબસાઇટ્સના આનુષંગિકોની માલિકીની છે. EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટિંગ એપ એક સિન્ડિકેટ તરીકે કામ કરે છે જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા ગેરકાયદે સટ્ટાબાજીની સુવિધા આપે છે. અત્યાર સુધીમાં, EDએ આ કેસમાં રૂ. 2,295.61 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે અથવા ફ્રીઝ કરી છે, જેમાં રૂ. 19.36 કરોડની રોકડ, રૂ. 16.68 કરોડની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ અને કુલ રૂ. 1,729.17 કરોડની બેન્ક બેલેન્સ અને સિક્યોરિટીઝ જેવી જંગમ સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ, રૂ. 142.86 કરોડની સંપત્તિને આવરી લેતા બે કામચલાઉ જોડાણના ઓર્ડર જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
અનેક પ્રખ્યાત હસ્તીઓના નામ પણ જોડાયેલા છે
EDએ 11 લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે અને રાયપુરની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં ચાર પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદો દાખલ કરી છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, EDએ મહાદેવ બુક ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની એપ સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સામે સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં રૂ. 5.39 કરોડની રોકડ અને રૂ. 15.59 કરોડની બેન્ક બેલેન્સ રિકવર કરી હતી. એજન્સી દ્વારા કેટલીક સેલિબ્રિટીઝ અને બોલિવૂડ કલાકારોને પણ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના પ્લેટફોર્મ સાથેના તેમના સંબંધો અને તેમાં સામેલ ચુકવણી પદ્ધતિઓ વિશે પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. EDએ મહાદેવ એપ કેસમાં મુખ્ય પ્રમોટર્સ સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ સામે બે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.