લગભગ ૮૦૦ કરોડ રૂપિયાના GST કૌભાંડમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની ટીમોએ ગુરુવારે સવારે ઝારખંડ અને બંગાળમાં નવ સ્થળોએ દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું છે. ઝારખંડમાં, રાંચીમાં ત્રણ સ્થળોએ અને જમશેદપુરમાં એક સ્થળે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. સુરક્ષા કારણોસર જે સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે ત્યાં CRPF જવાનોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સ્ત્રોતો
રિપોર્ટ અનુસાર, બંને રાજ્યોના ઉદ્યોગપતિઓએ ૧૪,૩૨૫ કરોડ રૂપિયાના નકલી GST ઇન્વોઇસ બનાવ્યા હતા અને ૮૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી હતી. જે વેપારીઓના સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે તેમાં શિવકુમાર દેવરા, સુમિત ગુપ્તા, અમિત ગુપ્તા અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે.
ED એ અગાઉ પણ દરોડા પાડ્યા
EDએ અગાઉ બંગાળમાં આ કૌભાંડમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જ્યારે ઝારખંડમાં આ પહેલી વાર કાર્યવાહી થઈ રહી છે. એવો આરોપ છે કે ઉદ્યોગપતિઓએ નકલી દસ્તાવેજોના આધારે વ્યવસાયિક સ્થાપના કરી હતી અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો અનુચિત લાભ લીધો હતો. બાદમાં આ નકલી સંસ્થાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં, GST ડિરેક્ટોરેટની તપાસ ટીમે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના GST કૌભાંડમાં રામગઢના સરુબદેરા અને ધનબાદના ઝરિયામાં દરોડા પાડ્યા હતા. તેવી જ રીતે, GST ટીમે જમશેદપુર અને આદિત્યપુર ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા અને 150 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો.
કંપનીઓ ED ના રડાર પર
નકલી GST ઇન્વોઇસ જારી કરીને કૌભાંડના આ કેસમાં, ખાટુ શ્યામ સ્ટીલ, જયસુકા આયર્ન એન્ડ પાવર, બાબા શ્યામ સ્ટીલ, શ્રી સ્ટીલ, જમશેદપુરના જુગસલાઈમાં સ્થિત વિવાન એન્ટરપ્રાઇઝ, NH-33 પર સ્થિત રિવાહ રિસોર્ટ અને આદિત્યપુરમાં સ્થિત મતેશ્વરી એન્જિનિયરિંગ સહિત ઘણી અન્ય કંપનીઓ ED તપાસના રડાર પર છે. હાલમાં, તપાસ એજન્સી દ્વારા આ મામલે કોઈ સત્તાવાર માહિતી શેર કરવામાં આવી નથી.
