સીબીઆઈએ પૂર્વ નાણામંત્રી પી ચિદમ્બરમના પુત્ર અને કોંગ્રેસના સાંસદ કાર્તિ ચિદમ્બરમ વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારનો કેસ નોંધ્યો છે. એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, કાર્તિ પર દારૂ કંપની ડિયાજિયો અને વેન્ચર કેપિટલ ફંડ સેક્વોઇયા કેપિટલ પાસેથી શંકાસ્પદ ફંડ ટ્રાન્સફર મેળવવાનો આરોપ છે. સીબીઆઈ ઈન્સ્પેક્ટર રવિ રાજ ખટીકને ફરિયાદ મળ્યા બાદ કાર્તિ અને તેમના સહયોગી એસ ભાસ્કરરમન દ્વારા નિયંત્રિત એન્ટિટી એડવાન્ટેજ સ્ટ્રેટેજિક કન્સલ્ટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ASCPL) ઉપરાંત ડિયાજિયો સ્કોટલેન્ડ, સેક્વોઇયા કેપિટલ મોરેશિયસ અને વાસન હેલ્થકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે 1 જાન્યુઆરીએ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. .
જાણો કોની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે
જોકે, કાર્તિ ચિદમ્બરમે હજુ સુધી આ અંગે કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. ફરિયાદમાં રવિ ખટીકે આરોપ લગાવ્યો છે કે, “૨૯ મે, ૨૦૧૮ ના રોજ, મેસર્સ કટરા હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ, મોરેશિયસ, મેસર્સ એડવાન્ટેજ સ્ટ્રેટેજિક કન્સલ્ટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, કાર્તિ પી ચિદમ્બરમ, રવિ વિશ્વનાથન, પદ્મ વિશ્વનાથન, એસ ભાસ્કરરમન, વિદેશી અજાણ્યા વ્યક્તિઓ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન બોર્ડ (FIPB) દ્વારા FIPB દ્વારા અનુસરવામાં આવતી પ્રક્રિયા અને મંજૂરીની તપાસ કરવા માટે સેવક અને અન્ય અજાણ્યા લોકો સામે પ્રાથમિક તપાસ નોંધવામાં આવી હતી.
આ ફરિયાદ એફઆઈઆરનો એક ભાગ છે. FIRમાં જણાવાયું છે કે ડિયાજિયો અને સેક્વોઇયા કેપિટલ શંકાસ્પદ રીતે ASPCL ને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરતા જોવા મળ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મેસર્સ ડિયાજીઓ સ્કોટલેન્ડ, યુકે ડ્યુટી ફ્રી જોની વોકર વ્હિસ્કીની આયાત કરી રહ્યું હતું અને ઇન્ડિયા ટુરિઝમ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (ITDC) (ભારતમાં આયાત ડ્યુટી ફ્રી દારૂના વેચાણ પર એકાધિકાર ધરાવતું) એ ભારતમાં ડિયાજીઓ ગ્રુપની ડ્યુટી ફ્રી વ્હિસ્કીને નોટિસ ફટકારી હતી. ૨૦૦૫. ઉત્પાદનોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. આનાથી મેસર્સ ડિયાજીઓ સ્કોટલેન્ડને ભારે નુકસાન થયું કારણ કે ભારતમાં તેનો 70% વ્યવસાય જોની વોકર વ્હિસ્કીના વેચાણ સાથે સંબંધિત હતો.
15,000 ડોલરની લાંચ લેવાનો આરોપ
ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે પ્રતિબંધ હટાવવા માટે, ડિયાજિયો સ્કોટલેન્ડે કાર્તિનો સંપર્ક કર્યો અને ASCPL દ્વારા તેમને $15,000 ચૂકવ્યા. આ કોઈ કન્સલ્ટન્સી કામ માટે નહોતું, પરંતુ મેસર્સ ડિયાજિયો સ્કોટલેન્ડ પર ડ્યુટી ફ્રી દારૂ વેચવા પર લાદવામાં આવેલ પ્રતિબંધ હટાવવા માટે જાહેર સેવકોને પ્રભાવિત કરવા માટે હતું. એફઆઈઆર મુજબ, મોરેશિયસની સેક્વોઇયા કેપિટલે ૧૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮ના રોજ પ્લેટિનમ પાવર વેલ્થ એડવાઇઝર પ્રાઇવેટ લિમિટેડની શેર મૂડીમાં ૨૬ ટકા સુધી રોકાણ કરવા માટે FIPB મંજૂરી માટે અરજી કરી હતી.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે 9.52 કરોડ રૂપિયાના FDI પ્રવાહ માટે FIPB મંજૂરી 2008 માં તત્કાલીન નાણામંત્રી પી ચિદમ્બરમે આપી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે જ્યારે સેક્વોઇયા કેપિટલનો FIPB પ્રસ્તાવ FDI માટે આગળ મોકલવામાં આવ્યો હતો, તે જ સમયે, કેટલાક શંકાસ્પદ વાસન હેલ્થ કેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા સેક્વોઇયા કેપિટલ અને ASCPL વચ્ચે ઊંચા ભાવે શેર વ્યવહારો થયા. મેસર્સ વાસન ગ્રુપના શેર સીધા ખરીદવાને બદલે, કાર્તિને ફાયદો કરાવવા માટે શેર ASCPL દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યા હતા અને આ શેરના બદલામાં સેક્વોઇયા દ્વારા મેસર્સ ASCPL ને કુલ રૂ. 22.50 કરોડ (રૂ. 7,500 પ્રતિ શેર) ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. . જ્યારે તેની ખરીદી કિંમત 30 લાખ રૂપિયા હતી.