ED એ એક મોટા હવાલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે, જ્યાં આરોપીઓએ ચાલાકીપૂર્વક 10,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું કાળું નાણું વિદેશમાં મોકલ્યું હતું. જ્યારે EDએ 2 જાન્યુઆરીએ થાણે, મુંબઈ અને વારાણસીમાં દરોડા પાડ્યા, ત્યારે તેમને ડિજિટલ દસ્તાવેજો અને એન્ટ્રીઓ મળી આવી જે દર્શાવે છે કે આખો ખેલ શેલ કંપનીઓ અને બેંક ખાતાઓ દ્વારા રમાઈ રહ્યો હતો. મુખ્ય આરોપી જીતેન્દ્ર પાંડેએ આ પૈસા સિંગાપોર, હોંગકોંગ અને થાઇલેન્ડ મોકલવા માટે 98 શેલ કંપનીઓ અને 269 બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા. આખું કાવતરું ખુલતા જ પ્રશ્ન ઉભો થયો – આ પૈસા ક્યાં જઈ રહ્યા હતા અને કોને મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા?
269 બેંક ખાતા ખોલીને પૈસા મોકલવામાં આવ્યા
ખરેખર, 2 જાન્યુઆરીએ ED એ થાણે, મુંબઈ અને વારાણસીમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, કેટલીક ડિજિટલ એન્ટ્રીઓ અને અન્ય દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા, જેણે આરોપીઓની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. EDએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય આરોપી જીતેન્દ્ર પાંડેએ સિંગાપોર, હોંગકોંગ અને થાઇલેન્ડમાં કાળું નાણું મોકલવા માટે 98 થી વધુ શેલ કંપનીઓ અને 269 બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા. આ ખાતાઓની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે RTGS એન્ટ્રીઓનો સ્ત્રોત ઓપરેટરોના નેટવર્કના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. આ નેટવર્ક શેલ કંપનીઓના વિવિધ બેંક ખાતાઓ દ્વારા વ્યવહારો કરતું હતું જેથી પૈસાના વાસ્તવિક સ્ત્રોતને છુપાવી શકાય.
નકલી કંપનીઓના નામે વિદેશમાં પૈસા મોકલવામાં આવ્યા
અનેક બેંક ખાતાઓમાં વ્યવહારો કર્યા પછી, પૈસા આખરે 12 ખાનગી કંપનીઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા, ત્યારબાદ તેને વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા. આ રકમ ચીનથી આયાત કરાયેલા માલના ચુકવણીના નામે મોકલવામાં આવી હતી. આરોપીઓએ દાવો કર્યો હતો કે આ નકલી કંપનીઓ કાર્ગો અને લોજિસ્ટિક્સ વ્યવસાયમાં કામ કરી રહી હતી. EDએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ ફ્રેઇટ ચાર્જના નામે મોટી રકમ વિદેશમાં મોકલ્યા હતા.
શેલ કંપનીઓ અને આરઓસીમાં સીએની મદદ
ED એ એમ પણ કહ્યું કે આરોપીઓએ શેલ કંપનીઓ બનાવવા અને ROC માં ફરિયાદ નોંધાવવા માટે ઘણા CA ની મદદ લીધી હતી. આ કેસમાં થાણે પોલીસે મુખ્ય આરોપી જીતેન્દ્ર પાંડે અને અન્ય લોકો સામે કેસ નોંધ્યો છે અને ED તેની તપાસ કરી રહી છે. EDએ દાવો કર્યો છે કે આરોપીઓએ ફ્રેઇટ ચાર્જના નામે હોંગકોંગ, સિંગાપોર અને થાઇલેન્ડ સ્થિત સંસ્થાઓને 10,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ મોકલી હતી.
ધરપકડ અને આગળની કાર્યવાહી
પાંડે અને અન્ય આરોપીઓની ગયા વર્ષે થાણે પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આ કેસની તપાસ ED દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.